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Bancos regionais montam sistemas de fiscalização em transferências bancárias por meios ilícitos


FUKUOKA - Pelo menos 12 bancos regionais do Japão introduziram um sistema para monitorar as transferências de dinheiro e ouro obtidos de navio para navio por meios ilícitos como parte de seus esforços para combater a lavagem de dinheiro, disseram funcionários do banco na quarta-feira.


A introdução do sistema da IHS Markit, uma empresa fornecedora de informações com sede em Londres, surge como um órgão intergovernamental encarregado de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, indicando que as medidas de combate à lavagem de dinheiro dos bancos regionais japoneses eram insuficientes.


De acordo com seu relatório de 2021 sobre o Japão, a Força-Tarefa de Ação Financeira disse que algumas instituições financeiras no país, além dos megabancos, têm uma compreensão limitada dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que se tornaram um problema global.


Os 12 bancos que introduziram o sistema incluem o Hiroshima Bank, o Hyakujushi Bank e o Fukuoka Financial Group, muitos deles localizados em áreas onde os negócios de construção naval e navegação prosperam.


O sistema de monitoramento permite que eles confirmem a localização e a velocidade dos navios, bem como as mudanças nas linhas d'água das embarcações que indicam o embarque e desembarque das cargas, por meio de satélites e antenas instaladas em diversos locais.


O sistema alerta seus usuários quando a velocidade de uma embarcação fica abaixo de sua configuração.


As instituições financeiras americanas e europeias, bem como as principais instituições japonesas, começaram a introduzir o sistema de monitoramento após os ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos como parte de suas medidas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.


Entre os 12 bancos regionais, o Iyo Bank na província de Ehime, no oeste do Japão, onde está localizado o construtor naval líder do país, Imabari, introduziu o sistema em 2019, pois o credor tem muitas empresas de navegação como clientes.


O banco monitora as atividades marítimas de grandes embarcações em telas de computador.


"Temos monitorado de perto os navios que navegam em torno de países sujeitos às sanções da ONU", disse um funcionário do banco.


Entre esses países, a Coreia do Norte, sancionada por seus programas nucleares e de mísseis balísticos, foi acusada pelo Japão e outros países de contrabandear produtos de petróleo por meio de remessas ilícitas em um relatório apresentado em 2020 a um comitê de sanções do Conselho de Segurança da ONU sobre o país.


A Yamaguchi Financial Group, por sua vez, vem monitorando cerca de 200 embarcações operadas por clientes de bancos afiliados com foco em atividades no Mar do Japão, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.


"As medidas dos bancos regionais para combater a lavagem de dinheiro têm feito progressos constantes", disse um funcionário da Agência de Serviços Financeiros do Japão.